Fon skandalının paraları vergi cennetine taşınmış
Pusula ve Tera Portföy yöneticileri paralarını Virgin ve Seyşeller adalarına taşıdıkları ortaya çıktı. Türkiye hem adalara hem de çeşitli ülkelere gönderilen paralar için harekete geçti.
Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör'ün haberine göre Pusula Yatırım ve Tera Portföy'ün yönetilecileri paralarının bir kısmını aracılarla vergi alınmayan Virgin adalarına, İsviçre'ye, Dubai'ye çıkardı, bir kısmını da Londra'ya.
Tera Portföy'ün sahipleri Tezmen ailesinin İngiltere merkezli şirketleri var. Şirketin eski adı da Tera Europe Limited. 2024'te isim değişikliği yapılıp ve hisse işlemlerine ağırlık verilmiş. Hisse senedi işlem hacimleri beş kattan fazla artarak yüksek kârlar elde edilmiş. Dikkat çeken bir diğer özelliği de Türkiye'de Tera Holding ile bağlantılı birçok şirketin hisselerinde de yatırımları var.
Bakan Gürlek fon skandalını anlattı: Haksız kazancı ödeyip yırtamayacaklarAynı zamanda Tera'nın bazı çalışanları da şirketin yönetiminde yer aldı. İngiltere'deki kayıtlara bakıldığında Emre Tezmen de 26 Ağustos'ta, SPK'nın fon düzenlemesinin yayınlanmasından birkaç gün önce, şirketten ayrıldı.
TEMETTÜ ÖDEMESİ İLE İKİ ŞİRKETE PARA AKTARILDI
Güngör'ün aktardığı bilgilere göre, ailenin İngiltere'deki şirketi Gildencrest Capital temettü ödemesi altında Virgin adalarındaki Cynelic Investments Limited'e ve Dubai'deki aynı adlı Gildencrest Capital Limited'e para aktardı. Bu şirketlerde çalışanlar arasında değişim yapıldığı ve aynı isimlerin görüldüğü belirtildi.
Fon skandalının patronu Finlandiya'ya uzanmış: En eski fabrikanın sahibi Emre TezmenTürkiye'de adli makamlar İsviçre-Lüksemburg-Dubai-Londra'daki para trafiğini tespit edip iade almak için adım attı.
