Forex dolandırıcılarına 6'ıncı dalga operasyon

İstanbul’da, Forex dolandırıcılığı ve yasa dışı bahis gelirlerini paravan şirketler aracılığıyla sisteme soktukları belirlenen şüphelilere yönelik 6’ncı dalga operasyon düzenlendi. Operasyonda toplam 35 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda daha önce 2 şirkete yönelik 5 ayrı operasyon düzenlemişti.

Forex dolandırıcılarına operasyon: Delilleri camdan attılar

Devam eden incelemeler sonucunda yeni tespit edilen kişiler ve paravan şirketlere yönelik 6’ncı operasyon yapıldı. Yapılan araştırmalarda, Forex dolandırıcılığı, yasa dışı bahis faaliyetleri ve banka kartlarından izinsiz yapılan çekimlerden elde edilen gelirlerin, hem paravan hem de şahsi banka hesapları üzerinden sisteme dahil edildiği belirlendi. Gelirlerin bir kısmı farklı banka hesaplarına aktarılırken, bir kısmı kripto varlık şirketlerine gönderildi; bir bölümü ise nakit olarak çekilerek izlerinin kaybettirilmeye çalışıldığı tespit edildi.

35 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bu sabah düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda belirlenen adreslere baskın yapıldı ve 35 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyete götürüldüğü ifade edildi. (DHA)