Ayşegül KASAP - Halk TV

Yaklaşık 2 yıldır ABD’de bir kara para aklama davası yürütülüyor.

O davanın merkezinde Türkiye var.

Halk TV’nin ulaştığı mahkeme tutanaklarına göre, Türkiye kara paranın aklanmasında yoğun olarak kullanıldı. Vurgun yaklaşık 511 milyon dolar.  Aklanmak üzere Türkiye’ye giren miktar ise en az 134 milyon dolar.

Türkiye o davayı Sezgin Baran korkmaz adıyla duydu. Sezgin Baran Korkmaz, en son Türkiye'deydi. Birkaç hafta önce kaçtı. 

Baran Korkmaz 'ın dahil olduğu davanın iki kritik ayağı daha var...

Kingston kardeşler ve Lev Aslan Dermen…

Kingston kardeşler dolandırıcılık başta olmak üzere haklarındaki 32 suçlamayı da kabul etti. cezaevindeler…

Suç örgütünün lideri olarak Lev Aslan Dermen'i işaret ettiler.

Peki Lev Aslan Dermen kim ve Türkiye ile ilgisi ne?

Asıl adı Levon Termendhzyan.

Ermeni asıllı Termendhzyan, mahkeme kararı ile adını Lev Aslan Dermen yapmış.

Amerikan mahkeme tutanaklarına göre dermen, yatırım yoluyla Türk vatandaşlığına hak kazandı.

Yani Türkiye’ye yatırım yaptı, karşılığında vatandaşlık aldı.

250 bin dolar yatırım karşılığında Türk vatandaşlığına zaten geçilebiliyor.

Burada asıl sorun yatırım için kullanılan paranın kaynağı…

ABD’deki mahkeme tutanaklarına göre Türkiye’ye yapılan yatırımlarda kara para kullanıldı. Yani kara para aklandı.

Dermen sorguda gerçek soyadını yani Termendhzyan'ı kullanmayı tercih etti.

Savcı ısrarla soyadını neden değiştirdiğini sordu ama net bir cevap alamadı. Geçmişini belirsiz kılmak veya Türkiye’den vatandaşlığı kolay almak için mi yaptı bilinmiyor.

Türkiye’yi de içine alan kara para aklama operasyonuyla suçlanan dermen mahkemeden en az iki kez kefaletle serbest bırakılmasını istedi.

Ancak her defasında Amerika’dan kaçabileceği gerekçesiyle reddedildi.

Kayıtlara şu not düşüldü: Türkiye başta olmak üzere,, kaçabileceği yabancı yargı mercileri ile bağlantıları var…

Buna dayanak olarak da, Türkiye’den dermen ile ilgili belge ve delil istenmesine rağmen, Amerikan makamlarına bir türlü yanıt verilmemesi…

Savcılık, Türk vatandaşı Dermen'in Türkiye’ye kaçması halinde iade edilmeyeceğini, bu sebeple tutuklu kalmasında ısrarlı…

Çünkü hem dermen hem de Kingston, Kaliforniya'dan Türkiye’ye kaçarken yakalanmıştı.