Sıcak paranın kalbine 'kara para' operasyonu

İstanbul'da polis sıcak paranın kalbine 'kara para' operasyonu düzenledi. Türkiye'nin en eski ve işlek ticaret merkezine düzenlenen operasyonda Kapalıçarşı yöneticisi gözaltına alındı. Faik Özbey'in yanı sıra Hüsrev Özbey ve Seracettin Özbey'in de gözaltına alındığı öğrenildi. Zafer Tunalı isimli Özbey ailesi ile ortak hareket eden bir isim de gözaltına alınanlar arasında.

İstanbul Kapalıçarşı'da 'kara para' akladığı öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin farklı suçlardan elde ettikleri paraları paravan şirketler üzerinden Kapalıçarşı'da aklamaya çalıştıkları tespit edildi.

Operasyonda 39 kişi gözaltına alınırken aralarında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey'in de olduğu öğrenildi.istanbul-kapalicarsida-kara-para-akl-545960-161866.jpg

SICAK PARANIN KALBİNE 'KARA PARA' OPERASYONU

İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve MASAK tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, kentte farklı suçlardan elde edilen paraları, paravan şirketler üzerinden aklayan şüphelilerin işlemlerinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

istanbul-kapalicarsida-kara-para-akl-545959-161866.jpg

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin Kapalıçarşı'da değerli madenler ve döviz alım satım alanlarında faaliyet gösteren 8 ana şirketin altında kurulan 93 paravan şirket aracılığıyla, özellikle suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen suç gelirlerini, yasal bankacılık sistemine entegre ettiği ve kara para akladığı belirlendi.istanbul-kapalicarsida-kara-para-akl-545957-161866.jpg

Şüphelilerin bu yolla 9 Milyar liralık yasa dışı para dolaşımına ulaşıldığı tespit edildi.

KAPALIÇARŞI YÖNETİCİSİ GÖZALTINA ALINDI

Yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey'in de bulunduğu belirlendi.

sicak-paranin-kalbine-kara-para-operasyonu-kapalicarsi-yoneticisi-gozaltina-alindi.jpg

Çalışmaların ardından şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda, Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey'in de aralarında olduğu 39 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Faik Özbey'in yanı sıra Hüsrev Özbey ve Seracettin Özbey'in de gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)