Kara parayı muhasebe ağı kurarak aklamışlar! 17 ilde operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, çok sayıda paravan şirket üzerinden yasa dışı para aklandığı belirlendi

Şüphelilerin, gerçekte faaliyeti olmayan şirketler ve şahıs hesapları aracılığıyla bir organizasyon kurduğu, bu yapının yasa dışı bahis, yatırım dolandırıcılığı ve siber dolandırıcılıktan elde edilen gelirleri sisteme soktuğu tespit edildi.

KARA PARA BÖYLE AKLANDI

Başsavcılığa göre, suç gelirlerinin yasal bir görünüm kazanması için arkada özel bir muhasebe sistemi oluşturuldu.

Aklama işlemleri; e-para ve ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları aracılığıyla yapıldı.

Kara parayla mücadelede yeni adım! Resmi Gazete'de yayımlandı

YÜZLERCE KİŞİ VAR

Soruşturmada ilk aşamada 229 tüzel kişi ve 196 gerçek kişinin bu organizasyona dâhil olduğu belirlendi. İkinci aşamada, Özbey Şirketler Grubu'na bağlı 8 şirketle birlikte 93 tüzel kişinin daha yapı içinde yer aldığı tespit edildi. Üçüncü aşamada ise 157 tüzel kişi ve 65 gerçek kişi organizasyona dahil edildi.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Paravan şirketlerin sahip ve yöneticilerine ait 20 araç, 9 arsa, 4 dükkân ve 13 konuta el konuldu. İstanbul merkezli yürütülen operasyonda Adana, Ankara, Batman, Bilecik, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, İzmir, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Osmaniye, Tekirdağ ve Tokat’ta olmak üzere 17 ilde 58 şüpheli hakkında 13 Şubat 2026’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması şöyle:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2024/279446 sayılı soruşturma dosyası kapsamında;
Şüphelilerin paravan şirketler üzerinden ve gerçek kişilerin paravan olarak açtığı hesapları üzerinden bir organizasyon kurdukları, oluşturulan bu sistemin organizasyonu ve para transfer sisteminin takibi amacıyla arka planda oluşturulan ayrı bir muhasebe sistematiği olduğu, sisteme yasa dışı bahis, yatırım dolandırıcılığı ve siber dolandırıcılık gibi suçlardan temin edilen suç gelirlerinin sokulduğu, bu sistemin suçtan elde edilen değerlerin kaynağından uzaklaştırılıp, çeşitli işlemlere tabi tutmak suretiyle yasal görünüm kazandırılması amacıyla; ülkemizde faaliyet gösteren e-para/ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden oluşturulan profesyonel aklama sistemi olarak değerlendirildiği,

Organizasyon kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımıza bildirilen ilk aşamada 229 tüzel kişinin 196 gerçek kişinin organizasyona dahil olduğu, ikinci aşamada 93 tüzel kişi ve Özbey Şirketler grubuna bağlı olan 8 şirketin dahil olduğu, üçüncü aşamada ise 157 tüzel kişinin 65 gerçek kişinin organizasyona dahil olduğu tespit edilmiştir.

Soruşturma kapsamında yukarıda izah edilen paravan şirket sahibi ve yetkililerine yönelik şüphelilerin tespit edilen 20 araç, 9 arsa, 4 dükkan, 13 mesken mal varlıklarına el konulmuş olup, ilimiz merkezli Adana, Ankara, Batman, Bilecik, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, Izmir, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Osmaniye, Tekirdağ, Tokat olmak üzere 17 aynı ilde toplam 58 şüpheliye yönelik 13/02/2026 tarihinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir.

Soruşturma çok yönlü ve titizlikle yürütülmeye devam etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı"