Kapalıçarşı’da bir milyar liralık kara para ağı deşifre edildi

İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen dolandırıcılık ve kara para aklama operasyonunda 36 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü soruşturmada, “Forex yatırımı” vaadiyle dolandırıcılık yapan bir suç örgütünü deşifre etti.

Şüphelilerin, yasal internet sitelerinin kopyalarını oluşturarak mağdurların kart ödemelerini kendi POS cihazlarına yönlendirdikleri ve yasa dışı bahis oynattıkları tespit edildi.

1 MİLYAR LİRALIK KARA PARA

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemesinde, örgütün Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren bir şirket aracılığıyla 67 paravan şirket kurduğu ve bu şirketler üzerinden elde edilen suç gelirlerini bankacılık sistemine soktuğu belirlendi. Bu yöntemle yaklaşık 1 milyar liranın sisteme entegre edildiği ortaya çıktı.

Teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul başta olmak üzere 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 36 şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait yaklaşık 250 milyon lira değerindeki 15 arsa, 14 konut, 12 araç, 3 ofis ve 2 bahçeye el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.