832 milyon TL Avustralya'dan çalınıp Türkiye'de aklandı
Avustralya'da birçok kişi ve şirketin elektronik postalarını ele geçirerek büyük çapta dolandırıcılık yapan uluslararası bir suç örgütünün Türkiye ayağı deşifre edildi. Avustralya Federal Polisi'nin başlattığı “Dolos” operasyonunda elde edilen bilgi ve belgeler, adli yardımlaşma kapsamında Türkiye ile paylaşıldı.
Sputnik'in haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, aralarında Türkiye'de yaşayan Nijeryalılar ile bazı şirketlerin bulunduğu 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Yapılan teknik ve mali incelemelerde, Avustralya merkezli “Yancoal” şirketinin e-postaları üzerinden ele geçirilen veriler aracılığıyla, 32 milyon Avustralya doları (yaklaşık 832 milyon TL) çeşitli ülkelere aktarıldı. Bu paraların önemli bir kısmının ABD, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye’deki banka hesaplarına yönlendirildiği tespit edildi.
Dolandırıcılık faaliyetlerinde, “Posco N Posco Pty Ltd”, “Terra Global Capital”, “Dehres Pty Ltd”, “Domain Capital Group” ve “Icav Pty Ltd” adlı yabancı şirketlerin adlarının kullanıldığı, paraların bu şirketler aracılığıyla Türkiye’de yaşayan Nijeryalılar ile “AGH Grup” isimli şirkete aktarıldığı belirlendi.
Savcılık, suçtan elde edilen gelirin Türkiye dışına çıkarılmasını önlemek amacıyla 16 şüphelinin banka hesapları ile elektronik para kuruluşlarındaki varlıklarına el koydu. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla uygulanan tedbirlerin ardından şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar sürüyor.
