Son Dakika | TMSF kayyum olarak atandı! Ödeme sistemi Papel'e 8 ilde eş zamanlı operasyon 41 gözaltı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmanın dayanağı, TCMB ve MASAK raporlarında tespit edilen yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve yasa dışı forex işlemleriyle elde edilen gelirlerin elektronik para altyapısı kullanılarak sisteme sokulması ve çeşitli şirketler aracılığıyla aklanmaya çalışılması oldu.
Soruşturma ilerledikçe, şirketin yazılım mühendisleri, bilgi teknolojileri çalışanları ve proje yöneticilerinin bu sürece aktif biçimde katıldığı belirlendi. Bu kişilerin suç gelirlerinin transferi ve gizlenmesinde teknik altyapıyı sağladığı tespit edildi.
Son Dakika | Papara'nın faaliyet izninin iptali kararı kaldırıldı
NTV'nin haberine göre; Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenledi. 41 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, adreslerinde arama ve el koyma işlemleri yapıldı.
TMSF KAYYUM ATANDI
Soruşturma kapsamında Papel Elektronik Para şirketine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu. Gözaltına alınanların örgüt içindeki rolleri, dijital deliller ve suç gelirlerinin izine dair incelemeler devam ediyor.
SAVCILIK AÇIKLAMA
Operasyon ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması şöyle:
"Cumhuriyet Başsavcılığımızın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında 7258 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçları kapsamında soruşturma başlatılmıştır.
Soruşturma kapsamında; TCMB denetim raporu ve MASAK analizlerinde, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde paranın nakline aracılık edilerek finansal sisteme sokulduğu, akabinde ise çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı tespit edilmiştir.
Soruşturmanın derinleştirilmesi neticesinde örgüt yapılanması içerisinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri (IT) personeli ve proje yöneticisi sıfatlarıyla görev yapan bazı şüphelilerin; yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmaları aracılığıyla transfer edilmesine ve gizlenmesine aktif şekilde iştirak ettikleri, bu suretle "para nakline aracılık etme" suçunu işledikleri belirlenmiştir.
Bu kapsamda yürütülen soruşturma neticesinde; örgüt hiyerarşisi içerisinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde aktif rol üstlendiği, suç gelirlerinin yazılımsal altyapılar üzerinden yönlendirilmesi, elektronik para hesaplarının yönetimi ve finansal akışların gizlenmesi faaliyetlerine katıldığı değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon icra edilmiştir.
Bu çerçevede; İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa illerinde İstanbul İl Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 41 şüpheli hakkında gözaltına talimatı verilmiştir. Şüphelilerin örgüt içi görev ve konumlarının netleştirilmesi, finansal ve dijital delillerin temini, suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi ve delillerin muhafazası amacıyla adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş, şüphelilerin malvarlıklarına el konulmuş ve Papel ödeme kuruluşuna Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atanmıştır.
Soruşturma; mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle yürütülmeye devam etmektedir."
