Son dakika | Kapalıçarşı'ya kara para operasyonunda 4. dalga! 14 ilde 80 gözaltı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Türkiye'deki kuyumculuk sektörünün kalbi olan Kapalıçarşı'ya yönelik yürütülen "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması" soruşturmasında dördüncü dalga operasyonlar düzenlendi.
14 İLDE 80 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Kapalıçarşı ve Venüs dosyasına yönelik İstanbul merkezli Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla, Samsun'da düzenlenen operasyonlarda 80 kişi gözaltına alındı. Öte yandan 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken, 8 işyerine de el konuldu.
Türkiye’nin başını ağrıtan gizli ‘kara para listesi’
Başsavcılık'tan operasyonlara ilişkin yapılan açıklamada, Forex, bilişim yöntemleri ile yapılan dolandırıcılık ve yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen paraların paravan şirketler ve şahıs banka hesapları üzerinden yasal bankacılık sistemine dahil edildiği, elde edilen paranın kripto şirketlerine gönderilip yurt dışına çıkarıldığının tespit edildiği belirtildi.
Kapalıçarşı "Para aklama" operasyonunda 26 kişi tutuklandı!
Başsavcılığın açıklamasının tamamı şöyle:
“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülmekte olan 2024/279446 (Kapalıçarşı) sayılı soruşturma dosyası kapsamında; Suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması konusu çerçevesinde Kapalıçarşı ve Venüs dosyası özelinde dördüncü dalga operasyon yapılmıştır.
Devam eden çalışmalar neticesinde forex, bilişim yöntemleri ile yapılan dolandırıcılık ve yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen paraların paravan şirketler ve şahıs banka hesapları üzerinden yasal bankacılık sistemine dahil edildiği, elde edilen paranın kripto şirketlerine gönderilip yurt dışına çıkarıldığı tespit edilmiştir.
Bu kapsamda yapılan çalışmalar sonucunda İstanbul, Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şımak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla, Samsun olmak üzere 14 ayrı ilde toplam 80 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiştir.
Tespit edilen paravan şirket sahipleri ve para aktarımı sağlayan şüpheli şahısların suç tarihinden itibaren elde ettikleri malvarlıklarına (28 Araç, 41 Taşınmaz, 11 Mesken, 8 İşyeri) el konulmuştur.
Soruşturma; mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle yürütülmeye devam etmektedir.”
