Kara para aklama, yasa dışı bahis, belgede sahtecilik, suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak ve vergi kanuna muhalefet suçlamalarıyla tutuklanan Engin ve Dilan Polat'a yönelik soruşturmada kendisini yasa dışı bahis baronlarının eski finans sorumlusu olarak tanıtan ve etkin pişmanlıktan faydalanan bir kişinin itiraflarının temel alındığı ileri sürüldü.
Milliyet’in haberine göre bu gizli tanık, Engin Polat’ın yasa dışı bahis baronu olmakla suçlanan Veysel Şahin’in ortağı Derkan Başer’le kara para akladığını öne sürdü.
İnternet üzerinden kredi kartıyla oynanan yasa dışı bahis paralarının önce 'mail order' yöntemiyle Engin Polat’ın paravan şirketlerinin hesabına gönderildiği ardından da Bakırköy’de bir döviz şirketine teslim edildiği iddia edildi.
Gizli tanığın iddiasına göde yasa dışı bahis paraları belli bir limite ulaştıktan sonra Veysel Şahin’in kardeşi Murat Şahin’e ait Florya’daki bir mekana götürüldüğü ve buradan da KKTC, Karadağ ve Gürcistan üçgeninde dağıtıldı. Ardından da Polat’ın paravan şirketleri arasında kara para aklandı.
Milyonlarca liralık havaleye "harçlık" savunması
Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu'nun birden fazla kişiye komisyon karşılığı sahte fatura temin ettiğine konuşması soruşturma dosyasında yer alırken tutuklanan Engin Polat'ın ifadesinde hesabından çıkan milyonlarca liralık havaleler için "harçlık" savunması yaptığı öğrenildi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı kara para soruşturması kapsamında tutuklanan Dilan ve Engin Polat'ın sorgu tutanaklarından ayrıntılar gelmeye devam ederken Engin Polat'ın ifadesinde hesabından çıkan milyonlarca liralık havaleler için "25 milyon liranın 7 milyonunu kardeşime, 18 milyonunu da babama harçlık olarak yolladım" diyerek savunma yaptığı öğrenildi.
Birçok ilde üstüne kayıtlı 16 gayrimenkul ve 24 aracı, ticari faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarla aldığını söyleyen Engin Polat, MASAK raporundaki banka işlemlerinin faturalı ve resmi olduğunu, akış içindeki paraların da ticari faaliyetlerden kazanıp kendi hesabına yatırdığı olağan harcamaları olduğunu, yıllara göre artışların kazancının artmasından ve enflasyon artışından kaynaklandığını söyledi.