Paravan şirket iddiası
Gizli tanık X, 29 Şubat 2016 tarihinde Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'ne verdiği ifadesinde internet üzerinden betting ve kumar oynatan bir şebeke ile tanıştığını belirtti. İngiltere, Kıbrıs, Malta gibi ülkeler üzerinden internette bahis, tombala ve casino gibi kumar oyunlarının oynandığını aktaran gizli tanık X, suç örgütü kuran bu şahısların; Türkiye'de işledikleri suçlar ile aylık yaklaşık 100 milyon Euro illegalpara kazandıkları ve suçtan Türkiye'de elde ettikleri illegal parayı, kurdukları paravan şirketler ile Kıbrıs ve İngiltere'ye kaçırdıklarını öne sürdü. B... adlı illegal bahis sitesi üzerinden kazanılan illegal kumar parasının ise kurulan paravan kontur şirketi sayesinde oyuncularından kredi kartı ile ödeme aldığını kaydeden gizli tanık X, "Yapılan işlemler oyuncuların kredi kartı ekstralarına 'kontur satışı' olarak yansımaktadır. Bu sayede bir yandan Türkiye'den yüklü miktarda para dışarı kaçırılırken diğer yandan kumar suçunun devlet tarafından fark edilmesi engellenmekte ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerleri aklanmaktadır. Veysel Şahin isimli şahıs Kıbrıs'ta yaşamakta ve Türkiye piyasasından aylık 20 milyon Euro'ya yakın bir para toplamaktadır, Yabancı şahıslar organizesindeki grubun aylık kazançları ise 80 milyon Euro'ya yakındır. Veysel Şahin isimli şahsın grubu ve yabancılar organizesindeki suç işleyişinde, müşteri-kumarcı arasında adeta bayilik yapan şahıslardır. Bu şahıslar suç örgütünün bayisi gibidir. Oyunu oynatan kişiler ile oynayanlar arasında fiziki bağ olmaktadır. Örneğin bayii şahıs, çevresinde oyun oynayan kişilere internet üzerinden hesap açar. Müşteri-kumarcılar net üzerinden oyun oynarlar. İllegal kazanç arada pay edilir. Bu şahısların bağlantıları izlenerek suç örgütü üyelerinin tamamı tespit edilebilecektir" dedi.
Ek ifade verdi
26 Nisan 2016 tarihinde ise gizli tanık X Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'ne tekrar giderek ek bir ifade daha verdi. Gizli tanık X bu kez ifadesinde bahisten kazanılan paranın nasıl aklandığını şu sözlerle anlattı: "Veysel Şahin, Murat Şahin, İsmail Şahin, Oğuzhan Türk isimli şahısların Ataköy Seapearl projesinden tanesi 2 milyon 700 bin Amerikan dolarından toplam 6 daire satın aldılar. Birçok Lamborgini, Mercedes, Range Rover gibi lüks araçlar alarak bu araçları Sedat Kolbaş üzerine yatılar. Florya’da komple iki binayı 18 milyon dolara alıp, Kıbrıs’ta 3 tane otele ortak oldular. Bütün bunları bahis parasıyla yapıp, kazanımlarını akladılar. İllegal yollarla kazanç sağlayan ayrıca vergi vermeyerek devletimizi zarara uğratan bu organizasyon içerisinde bulunan
şahısların yakalanarak cezalandırılmalarını bunun sonucunda da yapmış olduğum ihbarla ilgili de maddi ve manevi anlamda ödüllendirilmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
'İşkence davalarımıza bizim lehimize bakan avukat'
Ayrıca dosyanın polis fezlekesinde yer alan bir telefon tapesi ise dikkat çekti. Örgüt yönetici olduğu iddia edilen Cengiz Ersal, emniyetten o dönem Siber Suçlar Şube Müdür Yardımcısı olan C.B.'yi arayarak bir dosya olduğunu ve o dosya için Veysel Şahin'in avukatı olan K.K.'yi emniyete yollayacağını belirtti. Ersal konuşmasında, "ya bir dosyaya bakıp şey yaparsan bir de bizim K.K. abi gelecek. K.K. var bu bizim, belki tanırsın işkence davalarımıza falan bizim lehimize bakan bir avukat dostumuzdu. Bu polis dostudur yani o gelecek işte M.'ye (polis) da bir talimat verirsin" dediği görüldü.