İstanbul'da Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonda, örgütlü tefecilik suçuyla ilgili önemli bir çalışma gerçekleştirildi. Şüphelilerin bir ticaret merkezinde farklı firmalar kurarak çek ve teminat karşılığında tefecilik yaptıkları tespit edildi. Mağdurlardan birinin yüzde 3 karşılığında para aldığı ve teminat olarak çek vermesi istendiği, ancak ödemesine rağmen çeklerinin icraya verildiği ve teminat olarak gösterdiği taşınmazlarının üçüncü kişilere devredildiği belirlendi. Operasyon kapsamında müştekinin 15 milyon liralık zarara uğradığı ortaya çıktı.
Ekipler, şüphelilerin banka hesapları ve vergi dairesinden elde edilen bilgileri inceleyerek vergi suçu işlediklerini ve ticari işlem hacimlerine oranla yüksek miktarda nakit çekildiğini belirledi. Bu doğrultuda İstanbul merkezli İzmir, Tekirdağ, Adana, Ordu ve Yalova'da eş zamanlı operasyon düzenlendi ve örgütlü tefecilik suçu iddiasıyla 18 zanlı yakalandı. Operasyon sırasında ruhsatsız tabancalar, dolarlar, POS cihazları, banka ve kredi kartları, uyuşturucu madde, şirket kaşeleri ve çek karneleri gibi çok sayıda delil ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürüldü ve soruşturma devam ediyor.