Ankara merkezli yürütülen soruşturmada, yatırım ve halka arz vaadiyle vatandaşları tuzağa düşüren dolandırıcılık şebekesi çökertildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, devam eden teknik ve mali takibin ardından çetenin yöntemini ortaya çıkardı. Şüphelilerin, 'borsada kazanç' ve 'halka arz fırsatı' söylemleriyle vatandaşları kandırdığı tespit edildi..
BÜYÜK VURGUN YAPTILAR
Soruşturmada, çetenin ilk aşamada düşük tutarlarda kazanç sağlanıyormuş izlenimi vererek mağdurların güvenini kazandığı tespit edildi. Ardından daha yüksek yatırım talepleriyle devreye giren şüphelilerin, yüksek meblağları topladıktan sonra ortadan kaybolduğu ortaya çıktı.
1 MİLYAR 358 MİLYON LİRALIK PARA TRAFİĞİ
Mali Suçları Araştırma Kurulu ve ilgili kurumlarla yapılan incelemelerde, dolandırıcılık faaliyetlerinde 45 şirket ve 45 kişiye ait banka hesaplarının kullanıldığı belirlendi. Hesaplar üzerinden geçen toplam para miktarının 1 milyar 358 milyon lirayı bulduğu saptandı.
22 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Elde edilen delillerin ardından 22 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 65 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 29’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)