Keanu Reeves, Gerard Butler, Colin Firth gibi ünlü isimlerin sahte hesapları aracılığıyla dolandırıcılık yapan Nijeryalı çetenin faaliyetleri hakkında hazırlanan fezleke savcılığa sunuldu. Çetenin 39 dolandırıcılık eylemi gerçekleştirdiği ve çeşitli döviz türlerinde toplamda yaklaşık 28 milyon Türk lirası kazanç sağladığı tespit edildi.
Çete toplam 11 milyon 469 bin lira, 325 bin dolar, 133 bin avro, 5 bin 745 sterlin ve 38 bin Danimarka Kronu kazanç elde etti.
Çetenin ortaya çıkmasını sağlayan ihbar, Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) yapılan bir dilekçeye dayanıyor. Murat T. adlı ihbarcı, belirli banka hesaplarının yurt dışında yaşayan kişilere ait olduğunu ve bu kişilerin çoğunun Nijerya uyruklu olduğunu belirtti.
Şikayet üzerine başlatılan inceleme sonucunda, 22 Eylül 2023 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Sinem Ibe, Frankline Christ Ibe, Ugochukwu David Ezeorah, Muhabbat Jumamyradova, Maral Abayeva ve İrfan İlhanlı gözaltına alındı. Örgüt liderinin Nijeryalı Frankline Christ Ibe olduğu, örgütün yöneticiliğini ise Türk vatandaşı eşi Sinem Ibe'nin yaptığı öğrenildi.
Çetenin gerçekleştirdiği 39 dolandırıcılık eyleminde toplamda 11 milyon 469 bin lira, 325 bin dolar, 133 bin avro, 5 bin 745 sterlin ve 38 bin Danimarka Kronu kazanç elde ettiği belirlendi. Mağdurlardan Cynthia Howar, ünlü aktör Gerald Butler adına açılmış bir e-posta ile kendisinden para talep edildiğini belirtti. Howar, 2020'den itibaren Bitcoin aracılığıyla dolandırıcılara 2.5 yıl içinde toplam 440 bin dolar gönderdiğini, ardından Keanu Reeves ve Colin Firth adına yapılan dolandırıcılık girişimlerine maruz kaldığını ifade etti.