ENGİN POLAT’IN ŞİRKETİNDE 250 MİLYON AKLANDI
Hakkında dava açılan isimler arasında Polat çiftçinin yanı sıra baba Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat, Can Doğu ve Sıla Doğu ile ailenin mali müşaviri Ahmet Gün de yer aldı. İddianamede, ‘Polatlar Grubu’ olarak adlandırılan grubun, kendi kontrollerindeki bir dizi şirkette paraları akladığı kaydedildi. Engin Polat’ın yönetimindeki Milda Gayrimenkul’de 250 milyon liranın aklandığı bilgisi iddianamede yer aldı.
ENGİN POLAT, YASADIŞI BAHİS BARONU İLE…
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre, Polatlar’ın akladığı paranın ‘yasadışı bahis’, ‘dolandırıcılık’ ve ‘vergi kaçırma’ ile elde edildiği kaydedildi. İddianamede, Engin Polat’ın, Gürcistan’da olduğu değerlendirilen yasadışı bahis baronu Derkan Başer ile yoğun ilişki içinde olduğu kaydedildi.
GİZLİ TANIK: ENGİN POLAT MÜDÜR OLDU
İddianamede, ifadesine yer verilen gizli tanık ‘Mert’ ise şunları kaydetti : “2017 yılında Veysel Şahin’in sanal bahis siteleri ile tutuklandığı sıralarda Kıbrıs'ta Girne ilinde Karakum mevkiinde Veysel Şahin’in sahibi olduğu mağazanın üst katında ben müdürlük yapıyordum. Müdürlük yaptığımız bölüm bahsettiğim binanın üst katının tamamını kapsamaktadır ve bu bina o tarihte Veysel Şahin’e aitti. İlkbahar aylarında olabilir, Engin Polat, Derkan Başer ile görüşmeye gelmişti. Ben bu şahsın isminin Engin Polat olduğunu orada tanışınca öğrendim. Derkan Başer ile Engin Polat samimi arkadaşlar. Derkan Başer, Engin’i Jasmin Bet sitesinin müdürlüğüne atadı” dedi.
KRİPTO PARA OLARAK AKTARDI
Gizli tanık ifadesi sonrası Engin Polat’ın KKTC’ye uçuş kayıtları da mercek altına alındı. Türkiye’den yasadışı yollarla çıktığı belirtilen Polat’ın 2 Nisan 2017’de KKTC’den Türkiye’ye döndüğü belirlendi. İddianamede, Engin Polat’ın gelen bahis paralarını bir çok şirkette gezdirdikten sonra kripto varlık olarak Derkan Başer’e aktardığı kaydedildi.
VEYSEL ŞAHİN’İN DE PARASINI AKLADI
Soruşturma kapsamında tanık olarak dinlenen Erkan Şahin de, Engin Polat’ın cep telefonuna sızdığını ve bu kişinin yasadışı bahis ile ilgili yaptığı yazışmaları ele geçirdiğini anlattı. Bir diğer tanık Aygün Yıldırım ise ifadesinde “Veysel Şahin ve Derkan Başer’in sanal bahisten elde edilen gelirleri Engin Polat'ın kurduğu şirketler üzerinden mail order yöntemi ile bu şirketlere aktardıklarını, Engin Polat’ın bu gelirleri gayrimenkul satın alarak akladığını biliyorum” dedi.
‘ENGİN POLAT DA NAYLON FATURA İŞİNİ BİLİYORDU’
Polatların mali müşaviri Ahmet Gün ise, sahte fatura yapılması için bir dizi firmanın devrinin alınmasının baba Sezgin Polat tarafından istenildiğini belirterek “Bu firmaların naylon fatura kesen sahte firmalar olduğu konusunda Engin Polat’ın da bilgisi vardı” dedi. Gün ifadesinin devamında “Burada mal karşılığı olmayan yüklü miktarda para girişi olmaktadır. Bu paranın kaynağının da bahis ya da başka bir kara para olabileceğini şüpheleniyorum ancak bunlar analiz sonucu ortaya çıkacak şeylerdir” dedi.
1.3 MİLYAR LİRALIK VURGUN
İddianamede, Polatlar tarafından elde edildiği tespit edilen para tutarının ise 1 milyar 272 milyon 862 bin 506 TL olduğu kaydedildi. İddianamede anılan paranın kripto varlıklar yolu ile yasadışı bahis baronlarına aktarıldığı kaydedildi. İddianamede, 28 şirketin yanı sıra Polatlara ait şirketlerin elektronik ödeme şirketindeki 22 milyon lirasına da el konulduğu kaydedildi.
DİLAN POLAT DA 'ÖRGÜT YÖNETİCİSİ'
İddianamede Engin Polat’ın örgüt lideri olduğu kaydedildi. Alper Kürşat Polat, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Dilan Polat, Mustafa Özalp ve Sıla Doğu’nun ise örgüt yöneticisi olduğu belirtildi. Nilgün Yılmaz, Metin Yılmaz, Can Doğu, Can Polat, Zehra Yılmaz, Gürsel Yılmaz, Yeşim Altınkalem Dalkıran, Halit Polat, Songül Kılıç, Zümrüt Yerebakan, Zekayi Tepe, Harun Abak, Gökay Bekar, Buse Uzuner, Uğurcan Ayyıldız, Beyza Nur Gün, Ceyda Nur Gün, Gözde Bilgiç, İsmail Bilgiç, Kübra Doğan ile Haydar Enes Çetinkaya’nın ise örgüt üyesi olduğu kaydedildi.