İstanbul’da yasa dışı bahis ve POS cihazı üzerinden tefecilik yapıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında çalışma başlattı.
MASAK ve Merkez Bankası raporlarında yer alan tespitler doğrultusunda, bir şirketin elektronik ödeme kuruluşlarından aldığı POS cihazlarını alt hizmet sağlayıcı firmalara devrettiği belirlendi. Bu cihazların yasa dışı bahis işlemlerinde kullanıldığı tespit edildi.
Finansal hareketlerin incelenmesiyle, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet kapsamında işlemler yapıldığı saptandı.
671 MİLYON LİRAYA EL KONULDU
Üçüncü kişiler ve şirket hesapları üzerinden para transferleri gerçekleştirildiği ortaya çıkarıldı.
Soruşturmanın tamamlanmasının ardından ilgili şirket ve bağlantılı firmalara operasyon düzenlendi. Şirket yöneticileri ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.
Mali analiz ve saha çalışmaları sonucunda, suçtan elde edildiği değerlendirilen ve piyasa değeri yaklaşık 671 milyon 255 bin lira olan 18 şirkete, 11 araca, 3 arsaya ve 5 konuta el konuldu.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
DÖRT İLLEGAL SİTENİN İSMİNİ AÇIKLADILAR
Başsavcılık, başta Arfemisbet, Lunabet, BetslO ve Casinometropol olmak üzere yasa dışı bahis sitelerine yönelik operasyon olduğunu açıkladı. Savcılık, 2023-2025 arasında 5.5 milyar kara paranın aklandığını ifade etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması da şöyle:
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Büromuzca yürütülen soruşturma kapsamında;
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından tanzim edilen rapor ve mevcut deliller kapsamında, HST Holding A.Ş bünyesindeki HST Mobil Anonim Şirketi'nin hesaplarında yapılan incelemelerde, şirketin çeşitli finansal kuruluşları ile anlaşma sağlayarak Sanal Pos cihazı temin ettiği, temin edilen Sanal POS cihazlarını Arfemisbet, Lunabet, BetslO ve Casinometropol gibi çeşitli yasadışı bahis/kumar oynatılan sitelerin ve dolandırıcılık faaliyetleri yürüten alt üye işyerlerinin kullanımına sunduğu, bu suçlardan elde edilen gelirleri 3. kişilerin hesaplarına aktardıkları, bu şekilde şirketin yasa dışı bahis/kumar ve dolandırıcılık suçlarından elde edilen suç gelirlerinin aklanması faaliyetleri kapsamında 2023-2025 yılları arasında toplamda yaklaşık 5.5 Milyar TL suç gelirinin aklanmasına aracılık ettiği tespit edilmiştir.
Soruşturma kapsamında Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçunu işlediği değerlendirilen, 17 şüpheli hakkında 27.02.2026 tarihinde, gözaltı, arama, el koyma ve şüpheli şahıslar ile suç işlenmesinde kullanılan şirketlerin suç tarihi itibariyle tespit edilen taşınmaz, taşınır malvarlıklarına, banka hesaplarına ve şirket ortaklık paylarına el koyma, HST Mobil A.Ş ve HST Holding A.Ş şirketlerine kayyım atanması, adli işlemleri yapılmıştır.
El koyma sürecinde taşınır taşınmaz mal varlıklarının toplam değerinin 551.255.000,00TL, şirketlerin sermaye piyasa değerlerinin 120.000.000,00TL civarında olduğu, toplamda şirketlerin sermaye piyasa ve taşınır taşınmaz mal varlıklarının toplam değerinin 671.255.000,00TL olduğu değerlendirilmektedir.
Yasa dışı bahis/kumar suçu ve bu suçtan elde edilen suç gelirlerinin aklanması faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla soruşturmalarımız kararlılıkla ve titizlikle devam edecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı"